Bnm forex malásia

Companhia de Investimento ilegal sob o BNM (atualizado em abril de 2018)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Styty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Câmara de Comércio da Malásia.
10. PLT da Ahmad Zulkhairi Associates (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Consultoria Ajuwah.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Incrível Rendimento Sdn Bhd (891529-V)
17. Criação de Ouro Ametista Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Ásia Plantação Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A)
25. Empresa de Solução de Crescimento de Ativos (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
27. Ashnik Trading (002369914-W)
28. AsiaLink Globe Capital (com-agc)
29. Progresso Astral Sdn Bhd (989294-K)
30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
32. AU79 Internacional.
33. Gestão de Negociação Automática (facebook / simplyfxmalaysia /)
34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
35. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
37. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
38. BC Bullion Sdn Bhd.
39. Berkat FD Sdn Bhd.
40. BFS Markets Ltd (bfsforex)
41. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W)
42. Rede Bitclub (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
43. BitKingdom (bitkingdom)
44. BSG - Buat. Simpan. Ganda (bsg. my) (facebook / atsproject)
45. Construir Rich BHD de Mineração (1006586-T) (buildrich. us)
46. ​​Construa o Rich Investment Group Ltd.
47. Construir Rich Group Holding.
48. Construa Rich Agrotech Berhad.
49. Construa uma empresa rica.
50. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
51. Grupo Capital Asia (M) Sdn Bhd (grupo capitalasia)
52. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken) (goalgreen2u)
53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (empreendimento)
54. Century Dynasty Ásia Pacífico Sdn Bhd.
55. Century Dynasty Group Berhad.
56. Century Dynasty Group LTD.
57. BHD de Sdn dos recursos da dinastia do século (980031-K)
58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
60. CG internacional.
61. CGC Aquicultura Sdn Bhd (1044976P)
62. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
63. Classic Corporation Mundial (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
64. Protetores Climáticos Sdn. Bhd.
65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
66. Pacotes de Investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
67. Rede CTK (CTK2U)
68. Empreendimento FX clássico.
70. CYL Asia Enterprise.
71. Recursos do CYL4U (cyl4u)
72. CYL Peoria Enterprise.
73. CYL Prospect Trading.
74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
75. Dana Haji Jasman
76. Darul Emas Perak Bhd.
77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
89. Delta Wealth Services (002194713-K)
80. Destiny Resources Services.
81. Dgreat Network (info. simplebisnes)
82. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
84. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
85. Sonho Sucesso Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
86. Dinâmico Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
87. Dinastia mundial Sdn Bhd (800311-D) (dinastia-mundial-net) (dinastimf)
88. Águia Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A)
89. East Cape Mining Corp.
91. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
92. Efzinitus Capital Pte Ltd (ezinitus)
93. Emgoldex (Bolsa de Ouro da Emirates)
94. Império Cinco Negociação (mikadofx)
95. Império Fazendo Dinheiro Para Você (EMM4U) (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
96. Gateway Energético Sdn Bhd (511826-X)
97. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
98. Ethtrade Limited (ethtrade)
99. Ethtrade Malaysia.
100. Evere Fumigação Sdn Bhd (861654-K)
101. Influência da Exorbitância Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
102. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
103. Exness Executive Management (exnesmalaya)
104. Exness Malásia (exnesmalaya)
105. Programa Extra Capital (programa extracapital)
106. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
107. Ezey Marketing.
108. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
110. Recursos da Família para a Riqueza (SA0310508-M)
111. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984-M)
112. FBS Malásia (fbsmy)
113. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H)
114. Malásia financeira (facebook / financial. malaysia)
115. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
116. FNZ Capital Limited (intelfx)
117. Frutas LT Ventures (facebook / frutas-LT-Ventures-161191244419863)
118. Esquema de Investimento em Frutas LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
119. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
120. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
121. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
122. Futurebarrel (futurebarrel)
123. Comércio Futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
124. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
125. Malásia FxUnited (myfxunited)
126. BHD de Sdn de potência FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
127. FXZN Zenith Limited (fxzn)
128. FXZN Investment Limited.
129. FXZN Zenith Management Limited.
130. FX Primus Ltd (trivfx)
131. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital)
132. Serviços Gan Patt.
133. Entrega de Wawasan Trading (TR0133766-A)
134. GCMAsia (gcmasia / my) (instagram / gcmasia) (twitter / GcmAsia)
135. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
136. BHD de Sdn Aquicultura GGC (1044976P)
137. BHD de Sdn da casa dourada de GGF (803753-W)
138. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
139. Negociação Global de Criação.
140. Negociação Global de Golds (JM0518201-W)
141. Família Global Amorosa da Paz (globalpeacelf)
142. Global Tijari Holdings Berhad.
143. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
144. Global Venture Financing (financiamento global de empresas)
145. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
146. Negociação de Globamas (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
147. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
148. BHD de Sdn do mundo de barras de ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
149. Lindo Cadeia Sdn Bhd (841928-P)
150. Grande Vista Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Máximo de Ouro.
151. Negociação de Velocidade Dourada (002252254-K)
152. Grande Acesso Sdn Bhd (517965-X)
153. BHD Verde de Sdn dos recursos de Buck (851115-A)
154. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
155. Floresta Verde Global Sdn Bhd (987049-P)
156. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
157. HAFX Global Venture Sdn Bhd.
158. Consultoria em Relançamento da Colheita Sdn Bhd (965589-W)
160. BHD de Sdn do comércio de Hexa (645798-X)
161. HG Recursos Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
162. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
163. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
164. Auto Spart de Hin Huat (TR0005484-X)
165. HotForex Malásia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
166. Holiday Express Asia.
167. Honest Group Ltd.
168. Hupro International Inc.
169. I & amp; Uma Rede Global da Comunidade.
170. BHD de Sdn de Iconhill exploração (810775-P)
171. IGC Diamond.
172. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
173. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
175. Recursos do Grupo (JM0531870-X)
176. Inint Solução Global - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
177. Inter Pasicfic Soyy Enterprise.
178. PLT Iridian Ventures (LLP0002569-LGN):
179. IronFX Solid Trading.
180. BHD de Isothree Gold Sdn (906561-K)
181. Itradex (sistema itradex)
182. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
183. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
184. Jazlaan Enterprise.
185. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
186. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
187. Rede Global JJ (jjptr)
188. Empresa on-line JJ (SA0399360K)
189. JJ pobre para rico (jjptr)
190. JJPTR (jjptr)
191. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
194. Jutawan Apps (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
195. Kelab Kebajikan e Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
196. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
197. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
198. Keenan Prestige Services (002095851-P)
199. Keenan Brilliant Services (002021597-V)
200. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (cryptobeggar)
201. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R)
202. Serviços de Kilauan Padu Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X)
203. KL FxUnited Club.
204. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
205. Kudaemas (kudaemas)
206. L & amp; L propriedade ventures SB (1186992T)
207. Lestari2U (lestari2u)
208. Esquema LetDuit (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); Plano LetDuit 30 Hari (página do Facebook)
209. Liberty Reserve (libertyreserve)
210. Vida Tempo Férias Sdn Bhd (727129-U)
211. Live Coin Express.
212. LocalAdClick (localadclick)
213. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
214. BHD de Sdn do lingote de ouro de LS (235435-H)
215. Fazendo dinheiro para você (MM4U) (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
216. Mama Capitão Internacional (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
217. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
218. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T)
219. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
220. Mayuni Enterprise (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
221. Maza Rede Sdn Bhd (1006389-H)
222. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
223. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
224. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
225. Mecafund Family Malaysia.
226. Meca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
227. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
228. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
229. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
230. Mdd Sdn Bhd International (978203-V) (mbiv2u)
231. MGCfx (mgcforex)
232. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
233. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. my)
234. Empresa de riqueza secreta de MH (NS0122059A)
235. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (milionário)
236. Milhões de Jade Sdn Bhd (millionjade)
237. Negociação do Dia do Milagre (JR0047390-V)
238. Mohamad World Enterprise.
239. MonSpace (M) Sdn Bhd.
240. MMM Malásia (Malásia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
241. Consultor de MOP Sdn. Bhd (101867-W)
242. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
243. MX3 no mundo todo ((mx3worldwide)
244. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M)
245. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
246. MyHowk Ling.
247. Nahana Golbal Recursos (00211411-M)
248. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X).
249. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D)
250. Next Generation Mall.
251. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
252. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
253. NEGOCIAÇÃO NIKPROFIT (premierfxmarket)
254. Nory Motor (TR0023237-H)
255. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
256. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
257. O2 apenas um.
258. Ocean Century International Limited (ODFX)
259. OCD Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
260. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
261. ODFX (ODFX)
263. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
264. OLTA Capital Management Inc.
265. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
266. Um AutoCash (clubautocash / 1autocah)
267. Somente um BHD internacional de Sdn (1195288W)
268. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
269. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
270. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
271. Prazer Exterior Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u)
272. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
273. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
274. Lingote de Pégaso (pegasusbullion)
275. Traders Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway)
276. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
277. Islamismo Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
278. Bosque Pioneiro Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
279. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
280. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
281. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
282. Esquema de Pollywood (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
283. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
285. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd.
286. Premier FX da Malásia (premierfxmarket)
287. Premier Point Mercado Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
288. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
289. Premier Ventures Gold.
290. Quinta dos Leiteiros Prestige (M) Berhad (832757-A)
291. Gestão de Proficiência e Serviços (002532706X)
292. Profit Web Sdn Bhd.
293. Programa 10 Bulan Forex Trading.
294. Programa I-Rich.
295. Pro Infinity Ltd (proinfinity)
296. Projek Duit 2012.
297. Provisio Multimedia.
298. Pruton Mega Holding Limited.
299. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
300. PTM4U (passaporte2u)
301. BHD pública da casa dourada Sdn (806825-M)
302. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T)
303. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex)
304. Mundo de Questra (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
305. Qinur Enterprise.
306. Ram Kris Venture (0024165647-K)
309. RC Group Sdn Bhd.
310. Real Biz Pasif.
311. Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
312. Relaxe Empresa Verde (PG0415537X)
313. Negociação Rejab (TR0115248-A)
314. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
315. Reza Anuar Sete.
316. Retro Titan Sdn Bhd.
317. Rex Russel Capital Investment Group.
318. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
319. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
320. Empreendimento Green Richway (PG0406414M)
321. Revolução Mundial Rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
322. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V)
323. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
324. BHD de aumentação de Sdn do prêmio (285572-P)
326. RM20segera (rm20segera)
327. RN Serviços Corporativos Sdn Bhd.
328. BHD de MSC Sdn das tecnologias de Rowther (727979-T)
329. Sdn Bhd Ouro Real (1005830-X) (royalgolds)
330. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
331. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
332. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U)
333. Investimento Sanabil (sanabil)
334. Sejati Agarwood Enterprise.
335. Sera Land Mangement & amp; Empresa (JM0503206-P)
336. Gerenciamento de SFX (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
337. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
338. SGV Premier Plan Scheme.
339. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
340. Equipe Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
341. Negociação de Smarthink (001973331 - M)
342. Smart Trade Entrepreneur (002459702D).
343. BHD de Sdn de recursos de comércio inteligente (1180992A)
344. SMCI Corporation (smci)
345. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
346. Speedline (speedline-inc)
347. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
348. Sri Perkasa Emas Trading.
349. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
350. BHD estável de Sdn da dinastia (782270-H)
351. Rede Global Steady Sdn Bhd.
352. Solução Estratégica (Goldex Group International Limited)
353. Grupo Superbinvest (facebook / pu3superbinvest) (www facebook com / pu3superbinvest)
354. Suliz Pearl Mines.
355. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoínas)
356. Sweblink Rede Global Sdn Bhd (209952-H)
357. Swiss Capital Venture.
358. SVD Malásia (facebook / svdmalaysia) (cryptobeggar)
359. SV International Scheme.
360. SV International Sdn Bhd (1169355-K)
361. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta)
362. Syarikat GECS Ltd.
363. Syarikat Sri Alam.
364. Tabung Dana Ehsan.
365. Tanjung Trading (TR0123942-W)
366. Serviços Tenaga Setia (107239-P)
367. TF International Group.
368. TF International Group (MY)
369. TF International W1212 KL Team.
370. BHD de Reliance de TG Sdn (1086255-A)
371. A garantia de ouro.
372. Viagem no Tempo & amp; BHD do explorador Sdn (1041742-H)
373. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)
374. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles)
375. Trillion Venture (trivfx)
376. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx)
377. Tü-E Capital Berhad (806096-H) (tu-e. capital) (tu-e. my)
378. TukarGold (tukargold)
379. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD) (togacapital. my) (facebook / TogaCapitalLimited)
380. Toga Company Limited (togacapital. my) (facebook / TogaCapitalLimited)
381. TopproFX (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
382. UER Gold (uergold / lucrosharing)
383. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot)
384. Lucros Finais de Potência (ultimatepowerprofits. yolasite)
385. United American Traders Council (uatconline)
386. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia)
387. Recursos Uncang Teguh (0000102116-T)
388. Urustabil Sdn Bhd (545426-X)
389. VC Gold Sdn Bhd (722295-T)
390. Virgin Gold Mining Corporation.
391. VenusFX (venusfx)
392. V Salvar transação de câmbio (002482098 - K)
393. V Sim Marketing (002283635 - U)
394. Verger Management Services.
395. Wadiah Trading (wadiahadading)
396. Água Beaute Mundo Berhad (wbwglobal. wordpress) (wbwig. blogspot. my)
397. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P)
398. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro / wtcprolimited. blogspot. my)
399. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)
400. BHD de Sdn da fragrância de Windsor (599208-H)
401. WMS Capital Ltd (Labuan)
402. Serviços Globais WMS (PG0402301-M)
403. Mundo Dirham Berhad (970807-X)
404. Programa Comunitário Mundial (wcp2u)
405. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar)
406. Xcelent Job Trading (001971755P)
407. XIG Limited (xiglimitedmalaysia) (my. xiglimited) (facebook / xiglimitedofficial) (facebook / myduitcom)
408. XM Forex Malásia (xm / my)
410. BHD corporativo da linha YDS Sdn (877697-P) (yds2u)

Bnm forex malaysia
KUALA LUMPUR: Um total de 27 indivíduos foram convocados para fornecer suas declarações sobre as perdas de RM31,5 bilhões incorridas pelo Bank Negara Malaysia (BNM) em suas perdas cambiais (forex) entre 1992 e 1994.
O diretor do Departamento Federal de Crimes Comerciais, Datuk Seri Amar Singh, disse que a polícia vai chamar mais pessoas para terem suas declarações registradas para ajudar na investigação do caso.
“Das 27 pessoas, 19 são funcionários do BNM, cinco são do Ministério da Fazenda e três são civis, incluindo um ex-ministro.
"Ao mesmo tempo, convocaremos ainda mais testemunhas para fornecer suas declarações para ajudar na investigação", disse ele em coletiva de imprensa no Bukit Aman hoje.
Amar disse que a polícia está concentrando sua investigação em quatro impulsos principais, incluindo a possibilidade de que vários elementos foram usados ​​para "esconder" as perdas reais sofridas pelo BNM durante o período.
“Também estamos investigando a possibilidade de declarações enganosas apresentadas ao gabinete, ao parlamento e ao público sobre a escala real das perdas, feita com o objetivo de exercer influência para obrigar a conta anual da instituição financeira a ser publicada pelo parlamento.
“Ao mesmo tempo, também estamos investigando se aqueles com interesses no assunto estão mascarando propositalmente a escala das perdas.
“Também estamos investigando se a transferência de propriedade e venda das ações da Tenaga Nasional Berhad (TNB), da Telekom Malaysia Berhad (TM), da Malaysian Airlines System Bhd (MAS) e da Malaysian International Shipping Corporation (MISC) foi feita discretamente para o BNM. 1993 para absorver algumas das perdas incorridas com as perdas cambiais, com o objetivo de esconder as perdas e equilibrar os números ”, disse ele.
Ele disse que a investigação ainda está em andamento, com partes relevantes esperadas para serem convocadas para concluir a investigação em breve.
"Garantiremos que a investigação seja conduzida de maneira profissional e justa, de acordo com a lei", disse ele.
Em 15 de julho, o Yang di-Pertuan Agong havia concordado com a criação de uma Comissão Real de Inquérito (RCI) para sondar as perdas incorridas pela BNN no mercado forex na década de 1990.
O RCI foi convocado por 10 dias a partir de 21 de agosto.
Após o RCI, o secretário da comissão, Datuk Dr Yusof Ismail apresentou um relatório policial após encontrar elementos de quebra de confiança, fraude e outras ofensas possivelmente cometidas por aqueles envolvidos na negociação.
A polícia então iniciou uma investigação criando uma equipe especial para investigar o caso, de acordo com as seções 409, 417 e 418 do Código Penal.

Bnm forex malaysia
Esquema ilegal de comércio de divisas estrangeiras.
Esquema ilegal de comércio de divisas refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob o Financial Services Act 2013 ou Lei dos Serviços Financeiros Islâmicos de 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de, ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a um banco onshore não licenciado.
Também pode ocorrer em situações em que o banco não licenciado em terra pratica um ato que envolve, está em associação ou é preparatório para, comprar ou tomar emprestado moedas estrangeiras, ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a qualquer pessoa fora da Malásia.
Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa eficientemente, sem a necessidade de qualquer documento ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca alcançar seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com bancos onshore licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de remeter / investir / depositar; Tenha cuidado extra com investimentos pela internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e No caso de um investimento ter sido feito, mantenha cópias de todos os investimentos e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações cambiais na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

Bnm forex malaysia
KUALA LUMPUR: Um total de 27 indivíduos foram convocados para fornecer suas declarações sobre as perdas de RM31,5 bilhões incorridas pelo Bank Negara Malaysia (BNM) em suas perdas cambiais (forex) entre 1992 e 1994.
O diretor do Departamento Federal de Crimes Comerciais, Datuk Seri Amar Singh, disse que a polícia vai chamar mais pessoas para terem suas declarações registradas para ajudar na investigação do caso.
“Das 27 pessoas, 19 são funcionários do BNM, cinco são do Ministério da Fazenda e três são civis, incluindo um ex-ministro.
"Ao mesmo tempo, convocaremos ainda mais testemunhas para fornecer suas declarações para ajudar na investigação", disse ele em coletiva de imprensa no Bukit Aman hoje.
Amar disse que a polícia está concentrando sua investigação em quatro impulsos principais, incluindo a possibilidade de que vários elementos foram usados ​​para "esconder" as perdas reais sofridas pelo BNM durante o período.
“Também estamos investigando a possibilidade de declarações enganosas apresentadas ao gabinete, ao parlamento e ao público sobre a escala real das perdas, feita com o objetivo de exercer influência para obrigar a conta anual da instituição financeira a ser publicada pelo parlamento.
“Ao mesmo tempo, também estamos investigando se aqueles com interesses no assunto estão mascarando propositalmente a escala das perdas.
“Também estamos investigando se a transferência de propriedade e venda das ações da Tenaga Nasional Berhad (TNB), da Telekom Malaysia Berhad (TM), da Malaysian Airlines System Bhd (MAS) e da Malaysian International Shipping Corporation (MISC) foi feita discretamente para o BNM. 1993 para absorver algumas das perdas incorridas com as perdas cambiais, com o objetivo de esconder as perdas e equilibrar os números ”, disse ele.
Ele disse que a investigação ainda está em andamento, com partes relevantes esperadas para serem convocadas para concluir a investigação em breve.
"Garantiremos que a investigação seja conduzida de maneira profissional e justa, de acordo com a lei", disse ele.
Em 15 de julho, o Yang di-Pertuan Agong havia concordado com a criação de uma Comissão Real de Inquérito (RCI) para sondar as perdas incorridas pela BNN no mercado forex na década de 1990.
O RCI foi convocado por 10 dias a partir de 21 de agosto.
Após o RCI, o secretário da comissão, Datuk Dr Yusof Ismail apresentou um relatório policial após encontrar elementos de quebra de confiança, fraude e outras ofensas possivelmente cometidas por aqueles envolvidos na negociação.
A polícia então iniciou uma investigação criando uma equipe especial para investigar o caso, de acordo com as seções 409, 417 e 418 do Código Penal.

Ringgit da Malásia.
O Ringgit, oficialmente chamado de Dólar da Malásia, é a moeda oficial da Malásia desde 1975. A Malásia substituiu o dólar de prata espanhol pela Rúpia Indiana em 1837. Depois de 30 anos, o país decidiu reintroduzir o dólar de prata espanhol. Em 1903, a Malásia mudou sua moeda para o dólar de Straits, que estava indexado em dois xelins à libra britânica.
A economia da Malásia anteriormente dependia da produção de commodities agrícolas de exportação e minerais, mas agora conta com manufatura e serviços. Houve uma grande mudança na economia da Malásia na última década, que afetou a maior parte de seus investimentos de capital. As desacelerações econômicas nos últimos seis anos prejudicaram severamente os investimentos do país.
Em 12 de junho de 1967, o Bank of Negara Malaysia, o banco central da Malásia, emitiu o dólar da Malásia para substituir o dólar britânico do Bornéu e do Malayan ao par. Depois que substituiu o dólar britânico de Bornéu, o dólar da Malásia foi originalmente avaliado em 8,57 dólares = 1 libra esterlina britânica. Dentro dos primeiros 5 meses, o dólar da Malásia diminuiu em valor em 14,3%. De 1995 a 1997, o Ringgit estava sendo negociado como uma moeda de livre flutuação em cerca de 2,50 para o dólar americano, antes de cair para 3,80 para o dólar até o final de 1997. O valor da moeda flutuou de 3,80 para 4,40 por dólar antes do Banco A Negara Malaysia atrelou o Ringgit ao dólar americano em setembro de 1998. Em 4 de setembro de 2008, o Ringgit ainda não havia recuperado seu valor em relação ao dólar de Cingapura, ao dólar australiano, ao euro ou à libra esterlina.
Símbolos e Nomes
Contas: RM1, RM2, RM5, RM10, RM50, RM100 Moedas: 1, 5, 10, 20, 50 sen. RM1
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Tag: Banco Negara Malaysia.
FXPRIMUS Bank Negara.
Forex trading é perfeitamente legal em países ocidentais como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No Reino Unido, a negociação forex é regulada pela Financial Services Authority (FSA). Um exemplo de corretores de forex regulamentados pela FSA são o FXCM Continue Reading.
A história do FXPRIMUS: como tudo começou.
A FXPRIMUS foi formada em 2009, uma época em que os depósitos iniciais dos clientes eram muito altos e os scams forex eram abundantes. Forex trading para clientes de varejo estava indo para baixo devido a inúmeras queixas de clientes e corretores forex sem escrúpulos. Em suma, o forex Continue Reading.

Anwar questiona a RCI sobre as perdas cambiais do BNM.
PH líder de facto pergunta por que o foco está no relatório de auditoria preliminar quando é procedimento padrão considerar apenas o relatório final assinado pelo auditor geral.
PETALING JAYA: O líder de fato de Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, fez uma pergunta à Comissão Real de Inquérito (RCI) que está sondando as perdas cambiais (forex) do Bank Negara Malaysia (BNM) sofridas nos anos 90.
Em uma declaração hoje, Anwar disse que estava particularmente preocupado com a linha de questionamento do presidente da comissão, Mohd Sidek Hassan, que parecia estar se concentrando.
Ele disse que Sidek estava "harping". sobre os valores iniciais das perdas cambiais no rascunho do relatório de auditoria pelo auditor geral que foi trazido à sua atenção no momento e que ele havia remetido ao BNM para suas opiniões.
"O presidente deve saber que é prática padrão do gabinete considerar apenas e discutir o relatório final assinado pelo auditor geral, que eu havia apresentado devidamente.
& # 8220; O gabinete não discute relatórios preliminares e auditados & # 8217; respostas que ainda estão em processo de serem discutidas com o auditado, como foi nesse caso.
"Eu apresentei o relatório final ao gabinete depois que o auditor geral assinou, como eu deveria fazer," ele disse.
Da mesma forma, disse ele, suas declarações ao Parlamento foram baseadas no conteúdo dos relatórios finais assinados pelo auditor geral e pelo governador do BNM, e em instruções dos funcionários sobre os relatórios.
"Não seria razoável que eu contestasse as conclusões acordadas pelo auditor geral e os auditores internos do BNM, ou esperasse que eu o fizesse.
A análise de Sidek sobre o relatório preliminar do auditor geral levanta questões sobre se essa comissão, ou pelo menos seu presidente, tinha uma versão preconcebida dos fatos para apresentar em seu relatório. Espero que este não seja o caso, & # 8221; ele disse.
Anwar, que foi ministro das Finanças no gabinete do Dr. Mahathir Mohamad na década de 1990, está atualmente cumprindo uma sentença de cinco anos de prisão na prisão de Sungai Buloh.
Ele testemunhou no processo da RCI em 7 de setembro, dizendo que o montante de RM5.7 bilhões que ele apresentou ao gabinete em 1993 foi baseado no relatório financeiro anual auditado do BNM.
O relatório foi finalizado após uma discussão entre o BNM e o então auditor geral Ishak Tadin, acrescentou.
"Para dizer que eles (os membros do gabinete) não sabiam sobre as perdas ... isso não é verdade", # 8221; ele disse.
Isso aconteceu depois que Sidek acusou Anwar de não revelar que o BNM estava causando perdas em sua negociação forex.
Em sua declaração de hoje, Anwar disse que Sidek deveria saber que Donald Lim Siang Chai, que na época era vice-ministro da Fazenda, afirmou ao responder no Parlamento em 24 de setembro de 2012 que as perdas forex em 1993 eram de RM5,7 bilhões. como Anwar havia anunciado em 1994.
Ele não considerou adequado revisar esses números, apesar de o BNM ter feito sua auditoria em 2007. Não foi um problema na época.
"Como um ministro que se reporta ao Parlamento, muito apropriadamente, ele aderiu à versão assinada pelo auditor geral."
Anwar disse que também estava incomodado porque o RCI parecia desinteressado no porquê Nem Mohamed Yakcop, que foi convidado a renunciar como conselheiro do BNM em 1994 pelas perdas cambiais, foi nomeado pelo ex-primeiro ministro Abdullah Badawi como ministro da Fazenda em 2004.
"Certamente, o público gostaria de saber qual interesse Abdullah e sua família tiveram em buscar uma nomeação tão inadequada," # 8221; ele disse.
Ele também reiterou as perguntas sobre o momento do RCI, perguntando por que ele estava sendo realizado apenas 14 anos depois que Mahathir deixou o governo em 2003.
Embora eu tenha concordado em cooperar totalmente com a investigação, ela deveria ter ocorrido muito antes.
& # 8220; Por que isso está sendo feito 14 anos depois? É porque um primeiro-ministro e um gabinete desesperados enfrentam agora a sua (Mahathir) e a minha crítica mordaz?
& # 8220; Os membros da comissão devem permanecer atentos a este contexto atual no qual eles são solicitados a fazer seu trabalho, & # 8221; ele disse.

Forex Trading Na Malásia | Maklumat Penting!
por forexmy_admin & middot; Publicado em 13 de fevereiro de 2015 & middot; Atualizado em 28 de dezembro de 2016.
Este site irá revelar-lhe como negociar forex na Malásia e viver como um rei a partir de agora.
Todos os seus amigos estão falando sobre isso. Você ouve histórias de seus amigos fazendo milhares e você está sentado lá perguntando: "Quando eu vou sair da minha bunda e fazer o mesmo?" # 8217; que eu tenho certeza que te levou até aqui. Há muitas questões hoje em dia sobre a negociação forex na Malásia.
Forex Trading Na Malásia.
Primeiro, o Forex Trading é legal na Malásia? Esta pergunta aparece em todas as discussões de forex e eu tenho certeza e isso te preocupa. Eu estava preocupado também antes, para ser honesto.
O Bank Negara Malaysia esclareceu que a compra e venda de moeda estrangeira na Malásia só é permitida com bancos comerciais licenciados, bancos islâmicos, bancos de investimento e bancos islâmicos internacionais, conforme previsto no Exchange Control Act 1953.
Quando o Banco Negara menciona "moeda estrangeira" # 8221; apenas (em oposição a ativos em moeda estrangeira), eles geralmente significam moeda estrangeira em moeda estrangeira. NÃO é o saldo da sua conta bancária, que, se você realmente pensar sobre isso, é APENAS UM NÚMERO. Observe que o BNM menciona investimentos ilegais & # 8221 ;. O que significa que os investimentos LEGAL & # 8221; estão bem.
Sob o Exchange Control Act 1953 (ECA), é uma ofensa para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato que envolva, esteja em associação ou seja preparatório para, compra ou venda de moeda estrangeira com qualquer pessoa, que não seja um revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa ajudar ou encorajar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa seja um revendedor autorizado. & # 8221; O que significa que eu posso vender meu ativo ringgit para USD com qualquer revendedor autorizado (por exemplo, qualquer banco da Malásia) e investir meu novo ativo em USD conforme o ECM9. A primeira parte do último parágrafo refere-se à compra / venda de moeda estrangeira contra o RINGGIT. Como eu investirei meu novo ativo em USD depois disso será meu próprio caso e eu não vou chorar sobre chamadas de margem porque eu sempre deveria ser financeiramente solvente toda vez e desde que eu seja rigoroso com minhas paradas.
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